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¿Por qué es un amigo que me pide que realice múltiples Gramo del Dinero de las transferencias en mi nombre, utilizando su dinero?

Durante los últimos meses, alguien que sé que casualmente es el envío de dinero a Filipinas cada 2 a 3 días. Mencionó que el dinero se va para su familia, de manera que se puede utilizar para viajar a Estados unidos. Hasta ahora, nadie ha venido a Estados unidos. Él mencionó que él no podía enviar el dinero, porque él se había reunido la cantidad máxima de dinero que puede enviarse.

Él pone la MoneyGram forma en mi nombre, me entrega el dinero y me voy a la contra. Me he dado cuenta de que él usa dos o tres nombres en el formulario para recogerlo. Para el primer par de veces que lo hice, pensé que esto estaba bien. Por ahora, probablemente me he hecho este de 30 a 40 veces. Mi problema es que mi nombre en la MoneyGram forma como el remitente.

¿Alguien tiene una idea de lo que está haciendo y por qué él no puede cumplir con esta obligación a sí mismo?

Le meteré en problemas por hacer esto?

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Telos Puntos 150
  1. Dejar de hacer esto. Si tu amigo de contactos, no la respuesta hasta que he seguido a través de en el paso 2.
  2. Ir a un abogado. Se podría aconsejarle que avisar a la policía y decirle a la policía lo que ha estado pasando antes de recibir un golpe en la puerta con una orden de arresto detrás de él.

Aquí es por qué: es casi seguro que, inadvertidamente, la participación en lavado de dinero. Los fondos se van a través de usted y de ser "limpiado".

115voto

Jason Puntos 106

Estafa/Penal.

No hay límite de cuánto dinero se puede enviar en el mundo, por lo que la excusa es de BS.

Por supuesto, nadie puede decir con certeza, pero las posibilidades son que es lavado de dinero: adquiridos Ilegalmente dinero es pagado, y el receptor envía de nuevo como una limpia de transferencia electrónica. Cuando el FBI (o de la DEA o de otro alfabeto-sopa de agencia) de las capturas, la van a llamar a su puerta, su identidad será en las transferencias, y usted irá a la cárcel por blanqueo de dinero. Su "amigo" tiene probablemente una docena de otros amigos haciendo ya que para él, y ninguno de ellos sabe su verdadero nombre.

8voto

user66990 Puntos 6

Él está haciendo esto así que usted va a ir a la cárcel cuando él finanzas terror con su dinero. O cualquier otra cosa desagradable que quiere enviar el dinero para. Pagar por pornografía infantil. El blanqueo de dinero. Ninguno de nosotros sabe, pero usted será el que cuelga de ella.

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Atlas Puntos 16

@Palpus - Mientras que aquí todo el mundo tiene (correctamente) identificó el hecho de que usted está probablemente involucrado en lavado de dinero, cosa que no ha sido proporcionada en las respuestas, hasta ahora, es una específica respuesta a su "Will I get in trouble for doing this?" parte de la pregunta.

La respuesta corta es SÍ, Y OBTENER UN ABOGADO AHORA!

Además del hecho de que es probable que participan (a sabiendas o no) en una actividad criminal, existe el problema adicional de la evasión de impuestos. Incluso si usted acaba de dejar de participar se registran ahora en MoneyGram registros como tener acumulativamente "regalado" XXX dólares/euros (cualquiera que sea la moneda de su país usa) y los registros de forma rutinaria a terminar en las manos de sus autoridades fiscales, donde ellos serán considerados como renta no declarada que usted tendrá que pagar impuestos y sanciones. Usted podría incluso ser acusado de un delito dependiendo de cuánto dinero en total estuvo involucrado.

Así que incluso si usted ya ha terminado el contacto con este tipo, usted DEBE conseguir un abogado AHORA y protegerse de la financiera y de los problemas legales que casi seguro que aparecerá finalmente, como resultado de lo que ha estado sucediendo.

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Stilez Puntos 2038

Quiero añadir a estas respuestas, la preocupación que tengo sobre "alguien que sabe". Cómo bien sabes de ellos? Si la policía o el crimen organizado/FBI estilo de la aplicación de la ley golpear en su puerta, o participar, usted va a ir un largo camino para justificarte a ti mismo de otros que reclama personal ingenuidad, si usted puede identificar el "alguien". La preocupación que tengo es que no sé, por tu pregunta, si puedes hacerlo.

Su problema es que no hay rastro de dónde viene el dinero, donde se fue, o que la tiene ahora. Una suposición razonable sería que usted firmó todo, así que un asociado suyo ha terminado la celebración. Así que la sospecha es probable, y su defensa tendrá una alta probabilidad de que suena débil.

Es un poco sucias, pero como parece que hay una muy alta probabilidad 1) no hay actividad delictiva grave pasando, 2) que está siendo utilizado como una caída chico y establecido por este "alguien", me gustaría ser un poco dispuesta a hacer lo siguiente:

  1. Conseguir el tipo de huellas en algo. Un teléfono que ofrecen a mirar un cuadro, un vidrio, una lata de refresco, lo que es que usted puede dar a él como parte de la conversación ordinaria, que iba a tomar sin pensar, a continuación, dar la espalda o poner abajo, y usted puede mantener sin frotar las impresiones nuevas.
  2. Conseguir una foto en algún momento. Si se trata de un asunto penal, usted puede apostar que en el momento que hay un wisp de cualquier problema, o saca (y quizás no lo sepa cuando es el caso), él no podría nunca ser visto otra vez. Todo lo que tienes es una historia acerca de un "alguien". Una foto va a ser muy útil en el peor de los casos, si usted puede tomar una sin ser visto.

Entonces, si usted en contacto con la policía o llaman a tu puerta, o te acusan/sugerencia que creo que fueron un saber, tiene algo concreto para dar más allá de una vaga descripción.

En qué punto, ahora póngase en contacto con un abogado, que bien puede decir entonces que ir a la policía. Un abogado puede ser importante para asegurar que se minimiza el riesgo de problemas al hacerlo.

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