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Alguien quiere enviarme dinero en efectivo por DHL. ¿Cómo se supone que funciona esta estafa?

Esto levanta un montón de banderas rojas (también confirmado por googlear la dirección de correo electrónico que vino de), pero no entiendo muy bien cómo esta estafa se supone que funciona. Así que, aquí va:

  • Puse un anuncio (de una guitarra, 90€) en LeBonCoin (el equivalente francés de Craigslist).

  • Alguien se pone en contacto conmigo por mensaje de texto (anónimo sin número de teléfono real), diciendo que quiere continuar por correo electrónico.

  • A continuación, recibo un correo electrónico con el siguiente contenido (traducción aproximada):

    De acuerdo, lo compraré, pero necesito enviarle dinero en efectivo por "carta urgente de DHL". El conductor de DHL recogerá el artículo cuando le entregue el dinero en efectivo. Necesito los siguientes datos: nombre completo, dirección postal, precio del artículo y tu número de teléfono.

Supongo que esto funciona porque piden alguna "tasa de entrega" por adelantado, pero ¿alguien sabe cómo funciona realmente?

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Bonjour, así como las respuestas a continuación es posible que simplemente quieren su nombre exacto, dirección, teléfono. Más tarde, o de otra manera, pueden obtener su número de identidad y tal vez la fecha de nacimiento. Mi sensación es que los estafadores tienen "estafadores mal pagados" (!) que se sientan allí y recogen sin cesar tal información de esta manera. Yo también he visto una "estafa" de este tipo en la que aparentemente todo lo que "quieren estafar" es tu nombre/dirección exacta. La otra respuesta ha explicado la "estafa del envío" muy bien! cordialement

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leboncoin.fr está lleno de estafadores (tanto compradores como vendedores), ten mucho cuidado cada vez que vendas un artículo en este sitio, hay estafas bastante sofisticadas hoy en día, lo que explicas se parece mucho a una de ellas

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Marcos Maia Puntos 123

Parece una "estafa de envío" mezclada con "cebo y cambio".
Hay pocas maneras de que te roben:

  • Así que el "DHL" (no realmente) dirá que tienen dinero en efectivo para usted, pero que necesitan ser pagados para la manipulación (o algo así). usted paga el tipo de su cuota, obtener dinero en efectivo y darse cuenta de que son falsos. Pierdes los honorarios y todo eso
  • la "DHL" se pondrá en contacto con usted y le dirá que tiene que pagar los gastos adicionales antes de enviar el mensajero con dinero en efectivo. Recibirás una bonita factura con una cuenta bancaria por correo electrónico. Usted paga y el conductor nunca llegará.
  • El mensajero llega y dice que no sabe nada de dinero. El tipo (con mucha prisa) te envía un comprobante de pago. Le das tus cosas y se pierden porque el comprobante era falso.
  • similar a la anterior. Ellos cambian de opinión (por alguna razón) sobre el pago y te envían el comprobante de pago de las cosas y el envío. Se convierte en una estafa de envío regular por ahora.

DHL (y que yo sepa, todos los servicios de entrega en Europa) no realizan el pago antes del envío. Se puede pedir contra reembolso. Nunca al revés.

PUEDES ENVIAR DINERO A TRAVÉS DE MENSAJEROS EN LA UE. Pero no ofrecen un servicio como el de la pregunta descrita. Pueden ser dos servicios diferentes unidos. Así que usted puede enviar dinero y después de recibirlos la persona a la que usted envía puede presentar mensajería con el envío de vuelta. Las instituciones financieras que ofrecen ese servicio emplean realmente servicios de seguridad especializados y con licencia especial.

(y con eso en mente puede ser algún tipo de estafa de lavado de dinero. Usted está de acuerdo, entonces la "policía" aparece en sus puertas y le dice que coopere. Se explica en este enlace Falsa estafa policial )

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Como nota aparte, si esto va a ser la versión de dinero falso de la estafa, es una oportunidad perfecta para tener a la verdadera policía esperando al conductor de "DHL" cuando aparezca.

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También puede por algún dinero de bajo valor. En Polonia, por ejemplo, hacen un cambio a dinero de pre-devaluación. Básicamente no vale nada. Pero no se enfrentan a cargos de falsificación. Es buena idea llamar siempre a la policía en estos casos.

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En el sitio francés de DHL está el estado: logistics.dhl/fr-fr/home/bas-de-page/ "DHL sólo recauda dinero por los gastos de envío oficiales relacionados con DHL". DHL sólo obtendrá las tasas de expedición

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Tonny Puntos 881

Un tío mío cayó en una variante de esa estafa el pasado abril. Esto es lo que ocurrió en su caso:

  • Tenía un portátil Apple de segunda mano a la venta por 250 euros y lo anunciaba en Marktplaats (el equivalente holandés a Craigslist).

  • Me prometieron un intercambio de DHL. Un sobre con el dinero a cambio del portátil. (No sabía que DHL no hace ese tipo de cosas).

  • Una minifurgoneta blanca llega a su casa. Aquí en Holanda DHL utiliza muchos subcontratistas independientes que utilizan sus propios coches/furgonetas sin el logotipo de DHL. Así que esto no es inusual. (¿También ocurre en Francia?)

  • El conductor lleva una chaqueta amarilla y roja y una gorra de béisbol que se parece a los colores de DHL.

  • El conductor le da el sobre cerrado a mi tío. Éste abre el sobre y ve 5 billetes de 50 euros, que parecen estar bien.

  • El conductor presenta un portapapeles con un formulario impreso que mi tío debe firmar para aceptar el "canje". Parece muy oficial, pero él es un poco de la vieja escuela y no es consciente de que hoy en día todas las empresas de transporte utilizan teléfonos u ordenadores de mano con un sistema de seguimiento de pedidos totalmente digital. Así que mi tío firma el formulario, entrega la caja con el portátil y el conductor la carga en la minifurgoneta y se marcha.

  • Un día después, mi tío intenta pagar algo en una tienda con uno de esos billetes de 50 euros y descubre que son falsos. Muy buenas falsificaciones, pero siguen siendo falsas.

Según el agente de policía con el que habló, se trata de una estafa bastante común. Se dirigen específicamente a personas mayores (calculan la edad a partir del perfil del vendedor en el sitio web del mercado o de un perfil de Facebook asociado) con un bajo índice de ventas (o incluso mejor: primer vendedor). Esperan que un vendedor de edad avanzada y, con suerte, sin experiencia, no esté tan familiarizado con las políticas y la forma de trabajar de la empresa de envíos. Intentan obtener más información sobre el vendedor a través de su contacto inicial para confirmar el grado de conocimiento del vendedor sobre este tema. El contacto se realiza por teléfono (desechable) o por una dirección de correo electrónico desechable. Si el vendedor parece demasiado inteligente, cancelará rápidamente el trato.

Y en el caso de mi tío acertaron de pleno. Era su primera venta online y su única experiencia previa con DHL (o cualquier otra empresa de transporte) era solo la recepción de mercancías.

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¿Cómo ayuda al estafador fingir ser DHL? ¿Por qué no se presentan como ellos mismos en una cafetería o donde sea y lo compran de forma normal pero con billetes falsos?

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@DeanMacGregor Porque es mucho menos probable que la gente recuerde al repartidor aleatorio de DHL que a la persona que conociste en una cafetería y que te dio billetes falsos. Puede que ni siquiera sean conscientes de que el tipo de "DHL" forma parte de la estafa: pueden asumir que le han utilizado. Aunque sea falso, el intermediario sigue protegiéndoles.

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@NicHartley Hmm, es justo. Me parece que pierden más gente (como OP) al darse cuenta de que es una estafa. Quiero decir realmente, ¿cómo útil es una descripción de una persona de todos modos?

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John Puntos 16

Otra cosa con la que hay que tener cuidado es con el timo en el que el estafador finge entregar un envío genuino de la empresa, enviado por alguien como sorpresa (flores, caja de bombones... ¿dinero?), pero en la puerta, primero te entregan el envío de forma amistosa y luego te dicen que los gastos de envío no están pagados y te piden digamos 1-2 euros.

La idea es que el paquete de entrega debe presentarse como atractivo y valioso y entonces el minúsculo coste de envío debería parecerle completamente insignificante.

Sin embargo, hay una trampa, el conductor del reparto dirá que la política de la empresa es no aceptar dinero en efectivo y sólo aceptar pagos con tarjeta y llevará un pequeño terminal de tarjetas bancarias portátil.

De hecho, se trata de una máquina copiadora de tarjetas. Por supuesto, para autorizar el pago te entregarán el "terminal" que es donde rellenarás tu código PIN, que es la última pieza del puzzle.

Entonces se irán y utilizarán su tarjeta a través de la copia.

Diles que te paguen con PayPal...

Es una broma, aléjate de ellos.

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Nota rápida sobre "Diles que te paguen con PayPal ", es posible revertir estas transacciones - especialmente cuando has entregado tu mercancía a un falso conductor de entrega, y DHL no tendrá ningún registro que te respalde.

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atl Puntos 61

DHL y los conductores de DHL, etc., tienen que ser falsos, la estafa seguirá funcionando. Los estafadores crean cuentas de DHL falsas o no. Una vez realizado el intercambio, DHL simplemente enviará la mercancía al estafador y el vendedor se quedará con la moneda falsa o el cheque bancario falso (o lo que sea). La propia DHL podría ser estafada en el proceso si ellos mismos recibieran el pago con un cheque falso, algo que también ocurre.

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